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股票代碼：601558股票簡稱：*ST銳電編號：臨2014-042
債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停
華銳風電科技（集團）股份有限公司
第二屆監事會臨時會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2014年8月6日在北京市海澱區中關村大街59號文化大廈公司19樓董辦會議室以現場方式召開第二屆監事會臨時會議。本次監事會會議應出席監事3名，出席會議的監事及監事授權代表共3名，其中徐成監事因個人原因無法親自出席會議，書面委托魏曉靜監事代行表決權；本次董事會會議的主持人為公司監事魏曉靜先生。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
本次監事會會議以記名投票的方式審議了以下議案：
關於選舉非職工代表監事的議案。
監事會按照《公司章程》的有關規定，對股東提名的非職工代表監事候選人李遠華女士的任職資格進行審查，認為其符合擔任非職工代表監事的資格。監事會向公司董事會提議召開臨時股東大會，將股東提名的非職工代表監事候選人提交股東大會進行選舉。
表決情況：3票同意，0票棄權，0票反對。
表決結果：通過。
特此公告。
華銳風電科技（集團）股份有限公司監事會
2014年8月6日
股票代碼：601558股票簡稱：*ST銳電編號：臨2014-044
債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停
華銳風電科技（集團）股份有限公司
關於召開2014年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●股東大會召開日期：2014年8月22日
●股權登記日：2014年8月15日
●是否提供網路投票：是
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：華銳風電科技（集團）股份有限公司2014年第二次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：公司董事會
3.會議召開的日期、時間
（1）現場會議時間：2014年8月22日（星期五）14:00
（2） 網路投票時間：2014年8月22日（星期五）9:30-11:30、13:00-15:00
4.會議的表決方式
本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的表決方式。
公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網路形式的投票平臺，本次股東大會股權登記日登記在冊的股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式，同一股份通過現場和網路投票系統重覆進行表決的，以第一次投票結果為準。（網路投票相關事宜見附件：《投資者參加網路投票的操作流程》）
5.現場會議地點
北京市海澱區中關村大街59號文化大廈三層多功能廳。
6.在上海證券交易所開展融資融券業務的會員公司，可以按照上海證券交易所《關於融資融券業務試點涉及上市公司股東大會網路投票有關事項的通知》的規定，通過上海證券交易所指定的融資融券業務會員投票系統，按照所徵集的融資融券投資者投票意見，參加本次股東大會網路投票，並可根據融資融券投資者對同一議案的不同意見進行分拆投票。投票時間為2014年8月22日9:30-15:00，網址為：www.sseinfo.com。
二、會議審議事項
1.關於選舉非職工代表監事的議案。
該議案為普通決議案，議案內容將全文刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
三、會議出席對象
1.在股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為 2014年8月15日，於股權登記日下午收市時中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面方式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必為股東。
2.公司董事、監事和高級管理人員。
3.公司聘請的律師。
四、現場會議登記方法
為確保本次股東大會的有序召開，請出席現場會議併進行現場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續。
1.登記手續
（1）個人股東親自出席會議的，請持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續。委托代理人出席會議的，請持本人身份證、授權委托書（詳見本通知附件）及委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，請持股東賬戶卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明和本人身份證辦理登記手續；法人股東由法定代表人委托的代理人出席會議的，請持股東賬戶卡、法定代表人依法出具的授權委托書、代理人本人身份證辦理登記手續。
2.登記時間
（1）現場登記
2014年8月20日（星期三）：上午9:30-11:30；下午13:30-16:30。
（2）傳真登記
異地股東可憑以上有關證件採取傳真方式登記。傳真請於2014年8月20日（星期三）下午17:00 前傳真至公司，傳真件上請註明“參加股東大會”字樣。
本次股東大會不接受電話登記。
3.登記地點：北京市海澱區中關村大街59號文化大廈
五、其他事項
1.聯繫地址：北京市海澱區中關村大街59號文化大廈華銳風電科技（集團）股份有限公司董事會辦公室
2.聯繫電話：010-62515566
3.聯繫傳真：010-62511713
4.聯繫人：魏曉靜、周楊
5.與會股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
華銳風電科技（集團）股份有限公司董事會
2014年8月6日
附件1
授權委托書
華銳風電科技（集團）股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年8月22日召開的貴公司2014年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
序號
議案內容
同意
反對
棄權
1
關於選舉非職工代表監事的議案
備註：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人證件號碼：受托人身份證號：
委托人持股數：
委托人股東賬戶號：
委托日期：年月日
附件2
投資者參加網路投票的操作流程
公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網路形式的投票平臺，本次股東大會股權登記日登記在冊的股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
投票日期：2014年8月22日（星期五）的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。股東進行股東大會網路投票比照上海證券交易所的新股申購業務操作。
總提案數：1個
一、投票流程
1.投票代碼
投票代碼
投票簡稱
表決議案數量
投票股東
788558
銳電投票
1
A股股東
2. 表決方法
議案序號
議案內容
委托價格
1
關於選舉非職工代表監事的議案
1.00元
3.表決意見
表決意見種類
對應的申報股數
同意
1股
反對
2股
棄權
3股
4.買賣方向：均為買入
二、投票舉例
1. 股權登記日2014年8月15日A股收市後，持有“*ST銳電”A 股（股票代碼601558）的投資者擬對本次網路投票的提案投同意票，應申報如下：
表決意見種類
買賣方向
買賣價格
買賣股數
788558
買入
1.00元
1股
2. A 股投資者擬對本次網路投票的提案投反對票，應申報如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價格
買賣股數
788558
買入
1.00元
2股
3. A 股投資者擬對本次網路投票的提案投棄權票，應申報如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價格
買賣股數
788558
買入
1.00元
3股
三、投票註意事項
同一股份通過現場和網路方式重覆進行表決的，以第一次投票結果為準。
股票代碼：601558股票簡稱：*ST銳電編號：臨2014-043
債券代碼：122115、122116債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停
華銳風電科技（集團）股份有限公司
第二屆董事會臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2014年8月6日以通訊方式召開第二屆董事會臨時會議。本次董事會會議應出席董事6名，實際參會董事6名。鑒於王原先生已辭去公司董事長一職，根據《公司章程》有關規定，公司董事會全體董事推舉副董事長陶剛先生在公司董事會選舉產生新的董事長之前，代為履行《公司章程》規定的董事長相關職權；本次董事會會議的主持人為公司副董事長陶剛先生。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
本次董事會會議以記名投票的方式審議了以下議案：
關於召集公司2014年第二次臨時股東大會的議案。
根據監事會的提議，決定於2014年8月22日召開公司2014年第二次臨時股東大會，將股東提名的非職工代表監事候選人提交股東大會進行選舉。
表決情況：6票同意，0票棄權，0票反對。
表決結果：通過。
特此公告。
華銳風電科技（集團）股份有限公司董事會
2014年8月6日
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